Buenos Aires, 17 diciembre (NA) — Los tres detenidos en la causa por presunto lavado de dinero que involucra a la financiera Sur Finanzas, vinculada al entorno del presidente de la AFA, Claudio “Chiqui” Tapia, solicitaron ampliar sus indagatorias y este miércoles prestan declaración ante el juez federal de Lomas de Zamora, Luis Armella, y la fiscal Cecilia Incardona.
Los imputados son Micaela Sánchez, tesorera de la financiera; Ariel Vallejo, chofer; y una tercera mujer que se encontraba junto a ellos al momento del primer operativo, supo la Agencia Noticias Argentinas de fuentes judiciales.
La ampliación de las indagatorias se produce mientras la Justicia analiza la documentación y los teléfonos celulares secuestrados durante los allanamientos.
Sánchez fue detenida el jueves pasado durante un procedimiento realizado en un galpón de la localidad bonaerense de Turdera, cuando retiraba cajas con documentación y teléfonos celulares. En ese operativo, efectivos de la Policía Federal hallaron cinco teléfonos ocultos debajo de un asiento de una camioneta Toyota SW4.
En paralelo, el juez Armella dispuso la apertura de cajas de seguridad de Sur Finanzas en distintas entidades bancarias, como parte de las medidas destinadas a profundizar la investigación patrimonial.
Durante la jornada también trascendió que la fiscal Incardona le ofreció a Sánchez la posibilidad de incorporarse al régimen del arrepentido, propuesta que se evalúa en el marco de la causa.
Las otras dos detenciones se concretaron horas después del primer allanamiento, luego de que se confirmara que ambos acompañaban a la tesorera durante el traslado del material secuestrado.
La investigación se enmarca en una serie de allanamientos realizados durante tres días consecutivos en oficinas de Sur Finanzas, clubes y dependencias vinculadas a la AFA. Fuentes judiciales indicaron que no se descartan nuevas medidas en las próximas horas, mientras se define la situación procesal de los imputados. #AgenciaNA
